[单选题]
中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。
A .公安部
B .中国人民银行
C .中国银监会
D .中国银联
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习题解析
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1 .只有在银行业金融机构存在经营问题时，监管机构才有权要求谈话了解状况。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
2 .银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取（ ）措施。
A 接管 B 重组 C 撤销 D 向人民法院申请宣告破产
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法只能由任免机关决定。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
4 .暂扣或者吊销执照属于（ ）。
A 刑事制裁 B 行政处分 C 行政处罚 D 追究民事责任
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。
A 至少保存五年 B 至少保存十年 C 立即销毁 D 退还给客户
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征（ ）。
A 严格的金融规则 B 有严格的银行保密法 C 有宽松的金融规则 D 有自由的公司法和严格的公司保密法 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .违反审慎经营规则的监管措施有（ ）。
A 责令暂停部分业务 B 限制分配红利和其他收入 C 限制分配红利和其他收入 D 责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利 E 责令调整董事
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（ ）。
A 对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 B 直接审批银行金融机构的设立 C 对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督 D 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 E 直接对银行业金...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于免予报告的大额交易有（ ）。
A 当日累计30万元人民币的现钞结汇 B 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存 E 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
