[单选题]
按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。
A .至少保存五年
B .至少保存十年
C .立即销毁
D .退还给客户
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习题解析
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1 .客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
2 .只有在银行业金融机构存在经营问题时，监管机构才有权要求谈话了解状况。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
3 .银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取（ ）措施。
A 接管 B 重组 C 撤销 D 向人民法院申请宣告破产
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
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Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
5 .暂扣或者吊销执照属于（ ）。
A 刑事制裁 B 行政处分 C 行政处罚 D 追究民事责任
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。
A 公安部 B 中国人民银行 C 中国银监会 D 中国银联
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征（ ）。
A 严格的金融规则 B 有严格的银行保密法 C 有宽松的金融规则 D 有自由的公司法和严格的公司保密法 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .违反审慎经营规则的监管措施有（ ）。
A 责令暂停部分业务 B 限制分配红利和其他收入 C 限制分配红利和其他收入 D 责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利 E 责令调整董事
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（ ）。
A 对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 B 直接审批银行金融机构的设立 C 对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督 D 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 E 直接对银行业金...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
