[判断题]
只有在银行业金融机构存在经营问题时，监管机构才有权要求谈话了解状况。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .《银行业监督管理法》赋予银监会及其派出机构的权利有（ ）。
A 非现场监管 B 现场检查 C 监督管理谈话 D 强制信息披露的 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括（ ）。
A 匿名存储 B 利用银行贷款掩饰犯罪收益 C 藏身于保密天堂 D 控制银行和其他金融机构 E 使用空壳公司
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .在商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管，接管期限最长不得超过3年。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
4 .银行业金融机构整改后，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起（ ）内解除对其采取的有关措施。
A 三日 B 五日 C 七日 D 十日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
7 .银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取（ ）措施。
A 接管 B 重组 C 撤销 D 向人民法院申请宣告破产
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法只能由任免机关决定。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .暂扣或者吊销执照属于（ ）。
A 刑事制裁 B 行政处分 C 行政处罚 D 追究民事责任
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。
A 至少保存五年 B 至少保存十年 C 立即销毁 D 退还给客户
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
