[单选题]
暂扣或者吊销执照属于（ ）。
A .刑事制裁
B .行政处分
C .行政处罚
D .追究民事责任
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习题解析
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1 .银行业金融机构整改后，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起（ ）内解除对其采取的有关措施。
A 三日 B 五日 C 七日 D 十日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
3 .只有在银行业金融机构存在经营问题时，监管机构才有权要求谈话了解状况。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
4 .银行业金融机构明显地缺乏清偿能力，国务院银行业监督管理机构可以采取（ ）措施。
A 接管 B 重组 C 撤销 D 向人民法院申请宣告破产
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法只能由任免机关决定。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
7 .按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。
A 至少保存五年 B 至少保存十年 C 立即销毁 D 退还给客户
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。
A 公安部 B 中国人民银行 C 中国银监会 D 中国银联
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征（ ）。
A 严格的金融规则 B 有严格的银行保密法 C 有宽松的金融规则 D 有自由的公司法和严格的公司保密法 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .违反审慎经营规则的监管措施有（ ）。
A 责令暂停部分业务 B 限制分配红利和其他收入 C 限制分配红利和其他收入 D 责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利 E 责令调整董事
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
