[多选题]
洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括（ ）。
A .匿名存储
B .利用银行贷款掩饰犯罪收益
C .藏身于保密天堂
D .控制银行和其他金融机构
E .使用空壳公司
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习题解析
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1 .下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是（ ）。
A 中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为 B 中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为 C 中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为 D 对上述三种行为，中...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（ ）。
A 建立反洗钱监测分析中心 B 建立客户身份识别制度 C 建立客户身份资料和交易记录保存制度 D 执行大额交易和可疑交易报告制度
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .在商业银行（ ）时，中国银监会可以对商业银行实施接管。
A 严重违法经营 B 严重危害金融秩序 C 已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益 D 损害社会公众利益
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .下列属于行政处罚的是（ ）。
A 责令停产停业 B 吊销营业执照 C 撤职 D 罚款 E 警告
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
5 .《银行业监督管理法》赋予银监会及其派出机构的权利有（ ）。
A 非现场监管 B 现场检查 C 监督管理谈话 D 强制信息披露的 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .在商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管，接管期限最长不得超过3年。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
8 .银行业金融机构整改后，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构经验收，符合有关审慎经营规则的，应当自验收完毕之日起（ ）内解除对其采取的有关措施。
A 三日 B 五日 C 七日 D 十日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .只有在银行业金融机构存在经营问题时，监管机构才有权要求谈话了解状况。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
