[多选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列属于免予报告的大额交易有（ ）。
A .当日累计30万元人民币的现钞结汇
B .金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C .自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D .同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
E .国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
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习题解析
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1 .按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。
A 至少保存五年 B 至少保存十年 C 立即销毁 D 退还给客户
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。
A 公安部 B 中国人民银行 C 中国银监会 D 中国银联
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征（ ）。
A 严格的金融规则 B 有严格的银行保密法 C 有宽松的金融规则 D 有自由的公司法和严格的公司保密法 E 以上都对
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
4 .违反审慎经营规则的监管措施有（ ）。
A 责令暂停部分业务 B 限制分配红利和其他收入 C 限制分配红利和其他收入 D 责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利 E 责令调整董事
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
5 .根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（ ）。
A 对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督 B 直接审批银行金融机构的设立 C 对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督 D 建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督 E 直接对银行业金...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .刑事责任是指由《中华人民共和国刑法》规定的，对触犯《刑法》构成的自然人或单位适用的刑事制裁措施，包括（ ）。
A 管制 B 行政拘留 C 有期徒刑 D 死刑以及罚金 E 没收财产
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处十万元以上三十万元以下罚款。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
9 .银行业监督管理机构根据需要，可以与银行业金融机构董事、高级管理人员进行监督管理谈话，要求其就银行业金融机构的业务活动和风险管理的一般事项作出说明。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
10 .中国人民银行有权对金融机构以及其他单位执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督，无权对个人的该类行为进行检查监督。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
