[单选题]
以下说法不正确的是( )。
A . 金融监管机关在审批新设机构和增设分支机构时，对于未建立反洗钱内控机制的将不予批准
B . 建立反洗钱内控制度应明确具体负责人员
C . 应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D . 金融机构建立反洗钱内控制度和机构、负责人安排无需报备
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习题解析
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1 .反洗钱义务机构的职责包括（ ）。
A 建立健全反洗钱内控制度 B 实施客户身份识别、客户资料和交易记录保存、可疑交易报告 C 承担反恐融资、配合监督检查义务 D 持续开展宣传培训，遵守保密义务
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
2 .要求义务机构实时监测的三类涉恐名单不包括( )。
A 联合国安理会制裁名单 B 美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单 C 中国政府发布的制裁名单 D 人民银行要求关注的名单
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
3 .客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存年限为( )。
A 1年 B 3年 C 5年 D 5年或调查期结束
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
4 .义务机构客户身份识别不包括( )。
A 司法鉴定 B 初次识别 C 持续识别 D 重新识别
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
5 .金融机可以提供服务的账户包括( )。
A 匿名账户 B 假名账户 C 身份不明账户 D 有效识别账户
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
7 .中国公民出境人民币现金携带不可超过20000元人民币。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
8 .承担反洗钱义务的机构，是指在境内设立的所有内资和外资金融机构。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
9 .银保监会、证监会、外汇局等23个反洗钱部际联席会议成员，分别制定各自领域反洗钱规章、监督检查并调查可疑交易。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
10 .司法会计鉴定不能用言词材料代替检材作出鉴定意见，这是因为这种做法违反了( )。
A 相关诉讼证据规则的要求 B 检察机关的有关规则规定 C 双方鉴定委托协议的约定 D 鉴定人的职业道德或操守
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
