银保监会、证监会、外汇局等23个反洗钱部际联席会议成员，分别制定各自领域反洗钱规章、监督检查并调查可疑交易。

1 .义务机构客户身份识别不包括( )。

A 司法鉴定 B 初次识别 C 持续识别 D 重新识别

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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2 .金融机可以提供服务的账户包括( )。

A 匿名账户 B 假名账户 C 身份不明账户 D 有效识别账户

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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3 .以下说法不正确的是( )。

A 金融监管机关在审批新设机构和增设分支机构时，对于未建立反洗钱内控机制的将不予批准 B 建立反洗钱内控制度应明确具体负责人员 C 应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 D 金融机构建立反洗钱内控制...

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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4 .中国公民出境人民币现金携带不可超过20000元人民币。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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5 .承担反洗钱义务的机构，是指在境内设立的所有内资和外资金融机构。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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7 .司法会计鉴定不能用言词材料代替检材作出鉴定意见，这是因为这种做法违反了( )。

A 相关诉讼证据规则的要求 B 检察机关的有关规则规定 C 双方鉴定委托协议的约定 D 鉴定人的职业道德或操守

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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8 .司法会计鉴定所选取的检材必须是真实有效的，所以( )。

A 鉴定资料最好是由办案人员提供的 B 鉴定人必须对检材的真实有效性进行论证 C 必须由提供人对检材的真实有效性出具书面声明 D 所选取的检材必须是原件

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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9 .司法会计鉴定的价值在于( )。

A 发现有无或存在什么涉案会计事实 B 帮助办案人员解决不会查账的难题 C 帮助法官理清涉案会计事实 D 排除可能隐藏于检材和鉴定方法中的各种合理怀疑

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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10 .以下哪种情形是不宜直接开展司法会计鉴定的( )。

A 查账意见还不能满足诉讼证明需要，还需要进一步证明的 B 基本上知道账里存在什么涉案会计事实 C 不知道账里是否存在或存在什么涉案会计事实 D 嫌犯已交代了利用做假账实施了哪些犯罪行为

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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