中国公民出境人民币现金携带不可超过20000元人民币。

1 .要求义务机构实时监测的三类涉恐名单不包括( )。

A 联合国安理会制裁名单 B 美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单 C 中国政府发布的制裁名单 D 人民银行要求关注的名单

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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2 .客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存年限为( )。

A 1年 B 3年 C 5年 D 5年或调查期结束

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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3 .义务机构客户身份识别不包括( )。

A 司法鉴定 B 初次识别 C 持续识别 D 重新识别

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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4 .金融机可以提供服务的账户包括( )。

A 匿名账户 B 假名账户 C 身份不明账户 D 有效识别账户

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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5 .以下说法不正确的是( )。

A 金融监管机关在审批新设机构和增设分支机构时，对于未建立反洗钱内控机制的将不予批准 B 建立反洗钱内控制度应明确具体负责人员 C 应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 D 金融机构建立反洗钱内控制...

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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7 .承担反洗钱义务的机构，是指在境内设立的所有内资和外资金融机构。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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8 .银保监会、证监会、外汇局等23个反洗钱部际联席会议成员，分别制定各自领域反洗钱规章、监督检查并调查可疑交易。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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9 .司法会计鉴定不能用言词材料代替检材作出鉴定意见，这是因为这种做法违反了( )。

A 相关诉讼证据规则的要求 B 检察机关的有关规则规定 C 双方鉴定委托协议的约定 D 鉴定人的职业道德或操守

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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10 .司法会计鉴定所选取的检材必须是真实有效的，所以( )。

A 鉴定资料最好是由办案人员提供的 B 鉴定人必须对检材的真实有效性进行论证 C 必须由提供人对检材的真实有效性出具书面声明 D 所选取的检材必须是原件

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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