客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存年限为( )。

1 .证据确实、充分，应当符合以下条件是（ ）。

A 定罪量刑的事实都有证据证明 B 据以定案的证据均经法定程序查证属实 C 综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑 D 证据已全部提交人民法院

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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2 .大额交易报告标准包括（ ）。

A 现金大额交易。单笔或当日累计5万元及以上或者单笔或当日累计等值1万美元及以上 B 单笔大额交易。单笔或当日累计200万元以上或者单笔或当日累计等值20万美元以上的款项划转 C 个人大额交易。个人与其他账户之间单笔或当...

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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3 .洗钱行为包括但不限于（ ）。

A 提供账户 B 协助转换 C 协助转移 D 协助汇出

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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4 .反洗钱义务机构的职责包括（ ）。

A 建立健全反洗钱内控制度 B 实施客户身份识别、客户资料和交易记录保存、可疑交易报告 C 承担反恐融资、配合监督检查义务 D 持续开展宣传培训，遵守保密义务

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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5 .要求义务机构实时监测的三类涉恐名单不包括( )。

A 联合国安理会制裁名单 B 美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单 C 中国政府发布的制裁名单 D 人民银行要求关注的名单

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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7 .义务机构客户身份识别不包括( )。

A 司法鉴定 B 初次识别 C 持续识别 D 重新识别

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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8 .金融机可以提供服务的账户包括( )。

A 匿名账户 B 假名账户 C 身份不明账户 D 有效识别账户

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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9 .以下说法不正确的是( )。

A 金融监管机关在审批新设机构和增设分支机构时，对于未建立反洗钱内控机制的将不予批准 B 建立反洗钱内控制度应明确具体负责人员 C 应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 D 金融机构建立反洗钱内控制...

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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10 .中国公民出境人民币现金携带不可超过20000元人民币。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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