[多选题]
大额交易报告标准包括（ ）。
A . 现金大额交易。单笔或当日累计5万元及以上或者单笔或当日累计等值1万美元及以上
B . 单笔大额交易。单笔或当日累计200万元以上或者单笔或当日累计等值20万美元以上的款项划转
C . 个人大额交易。个人与其他账户之间单笔或当日累计50万元以上或者单笔或当日累计等值10万美元以上的转账
D . 跨境大额交易。一方为个人，单笔或当日累计20万或等值1万美元以上的跨境交易
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习题解析
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1 .司法会计鉴定是对提供的检材发表专业意见，和财务报表审计一样，起到增信的作用。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
2 .某司法会计鉴定机构出具的鉴定意见为：经核对H公司银行日记账和现金盘存表，张某涉嫌挪用H公司3.8万元。请问该鉴定意见表述是否合适。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
3 .犯罪构成要件中，与司法会计鉴定内容最为相关的是（ ）。
A 犯罪客体 B 客观方面 C 主体 D 主观方面
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
4 .犯罪构成要件是刑法规定的对行为的社会危害性及其程度具有决定意义的而为该行为成立犯罪所必需的诸事实特征。四要件说认为，犯罪构成的共同要件应为( )。
A 犯罪客体 B 客观方面 C 主体 D 主观方面
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
5 .证据确实、充分，应当符合以下条件是（ ）。
A 定罪量刑的事实都有证据证明 B 据以定案的证据均经法定程序查证属实 C 综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑 D 证据已全部提交人民法院
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
7 .洗钱行为包括但不限于（ ）。
A 提供账户 B 协助转换 C 协助转移 D 协助汇出
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
8 .反洗钱义务机构的职责包括（ ）。
A 建立健全反洗钱内控制度 B 实施客户身份识别、客户资料和交易记录保存、可疑交易报告 C 承担反恐融资、配合监督检查义务 D 持续开展宣传培训，遵守保密义务
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
9 .要求义务机构实时监测的三类涉恐名单不包括( )。
A 联合国安理会制裁名单 B 美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的制裁名单 C 中国政府发布的制裁名单 D 人民银行要求关注的名单
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
10 .客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存年限为( )。
A 1年 B 3年 C 5年 D 5年或调查期结束
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
