[多选题]
洗钱的过程通常包括以下阶段（ ）。
A .转移阶段
B .处置阶段
C .培植阶段
D .收益阶段
E .融合阶段
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习题解析
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1 .下列属于大额交易的是（ ）。
A 一笔25万元人民币的现金汇款 B 当日累计支取人民币18万元 C 个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（ ）。
A 当日累计45万元人民币的现钞结汇 B 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（ ）日内予以回复。
A 10 B 15 C 30 D 60
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .下列不属于行政处罚的是（ ）。
A 撤职 B 罚款 C 责令停产停业 D 吊销营业执照
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .常见的洗钱方式包括（ ）。
A 借用金融机构 B 伪造商业票据 C 利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D 通过证券和保险业洗钱 E 借用空壳公司
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
A 健全反洗钱内控制度 B 建立客户身份识别制度 C 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E 金融机构应当按照反洗钱预防
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有（ ）。
A 对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁 B 对银行从业人员的行政处分措施包括警告 C 对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施 D 吊销银行某业务许可证是一种行政处分 E 某银行从业人员违规...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .下列属于行政处分的有（ ）。
A 罚款 B 记过 C 降级 D 行政拘留 E 开除
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .银行业金融机构违反审慎经营规则且限期未改的。银监会或者其省一级派出机构经负责人批准，可以区别情形。采取下列措施（ ）。
A 责令暂停部分业务 B 限制分配红利和其他收入 C 责令调整董事 D 停止批准增设分支机构 E 限制资产转让
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
