[多选题]
常见的洗钱方式包括（ ）。
A .借用金融机构
B .伪造商业票据
C .利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D .通过证券和保险业洗钱
E .借用空壳公司
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习题解析
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1 .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（ ）的职责之一。
A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .下列属于大额交易的是（ ）。
A 一笔25万元人民币的现金汇款 B 当日累计支取人民币18万元 C 个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（ ）。
A 当日累计45万元人民币的现钞结汇 B 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（ ）日内予以回复。
A 10 B 15 C 30 D 60
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .下列不属于行政处罚的是（ ）。
A 撤职 B 罚款 C 责令停产停业 D 吊销营业执照
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .洗钱的过程通常包括以下阶段（ ）。
A 转移阶段 B 处置阶段 C 培植阶段 D 收益阶段 E 融合阶段
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。
A 健全反洗钱内控制度 B 建立客户身份识别制度 C 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上 D 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E 金融机构应当按照反洗钱预防
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有（ ）。
A 对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁 B 对银行从业人员的行政处分措施包括警告 C 对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施 D 吊销银行某业务许可证是一种行政处分 E 某银行从业人员违规...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .下列属于行政处分的有（ ）。
A 罚款 B 记过 C 降级 D 行政拘留 E 开除
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
