[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（ ）。
A .当日累计45万元人民币的现钞结汇
B .金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C .自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D .同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
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习题解析
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1 .商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
2 .银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为（ ）年。
A 1 B 2 C 3 D 5
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A 第三方 B 客户 C 该金融机构 D 直接经办人
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（ ）的职责之一。
A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .下列属于大额交易的是（ ）。
A 一笔25万元人民币的现金汇款 B 当日累计支取人民币18万元 C 个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .《中国人民银行法》规定，国务院银行业监督管理机构应当自收到建议之日起（ ）日内予以回复。
A 10 B 15 C 30 D 60
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .下列不属于行政处罚的是（ ）。
A 撤职 B 罚款 C 责令停产停业 D 吊销营业执照
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .常见的洗钱方式包括（ ）。
A 借用金融机构 B 伪造商业票据 C 利用犯罪所得直接购置不动产和动产 D 通过证券和保险业洗钱 E 借用空壳公司
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .洗钱的过程通常包括以下阶段（ ）。
A 转移阶段 B 处置阶段 C 培植阶段 D 收益阶段 E 融合阶段
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
