[单选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

银监会对发生信用危机的银行可以实行接管,接管期限最长为( )年。


A .1
B .2
C .3
D .5

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-23

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习题解析

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1 .经济资本一定大于账面资本。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

2 .经济资本缓冲量是指银行非预期损失等所产生的经济资本占用量。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

3 .经济资本供给量高于经济资本需求量的差额为经济资本缓冲量。( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

4 .商业银行的内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。 ( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

5 .商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架,实现对合规风险的有效识别和管理,促进全面风险管理体系建设,确保依法合规经营。 ( )

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-23

7 .金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A 第三方 B 客户 C 该金融机构 D 直接经办人

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

8 .建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是( )的职责之一。

A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

9 .下列属于大额交易的是( )。

A 一笔25万元人民币的现金汇款 B 当日累计支取人民币18万元 C 个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转 D 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

10 .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。

A 当日累计45万元人民币的现钞结汇 B 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-23

 
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