[多选题]
按照巴塞尔委员会的分析，洗钱会给银行造成( )。
A . 声誉风险
B . 营运风险
C . 合规性风险
D . 集中性风险
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习题解析
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1 .中国反洗钱监测分析中心是我国国金融情报机构（FIU），具体接受和监测分析反洗钱大额与可疑交易。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-24
2 .我国反洗钱行政主管部门是一行（人民银行）两会（银保监会、证监会）。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2022-01-24
3 .机构客户分险分类应该考虑的因素包括( )。
A 股份/受益人/组织架构 B 经营规模、范围、行业类别 C 信用评级以及第三方评价 D 国别和地域
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多选题
提问时间:
2022-01-24
4 .个人客户分险分类应该考虑的因素包括( )。
A 职业/职位 B 地位背景和收入 C 信誉和第三方评价 D 种族和国别
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多选题
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2022-01-24
5 .洗钱风险管理的基本内容包括( )。
A 内控机制建设 B KYC/CDD, 客户资料和交易记录保存 C 大额和可疑交易识别与报告 D 宣传与教育培训
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多选题
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2022-01-24
7 .香港洗钱上游犯罪范围和最高罚金为( )。
A 特定犯罪400万港币 B 所有可公诉罪，500万港币 C 所有严重经济犯罪100万港币 D 6个月以上可公诉罪，400万港币
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
8 .香港反洗钱报告包括( )。
A 大额现金交易 B 可疑交易 C 赌场大额现金交易 D 大额现金和可疑交易
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
9 .澳大利亚洗钱上游犯罪包括( )。
A 特定类型犯罪 B 最低6个月监禁可起诉犯罪 C 最低12个月监禁可起诉犯罪 D 所有严重经济犯罪
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
10 .加拿大除了金融机构，还明确了特定的( )机构应承担反洗钱义务。
A 典当行 B 房地产中介 C 财产险公司 D 咨询机构
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
