个人客户分险分类应该考虑的因素包括( )。

1 .执行政府会计准则以后，无论是政府的行政部门、非行政部门或是其构成实体等，不再区分总预算会计、行政单位会计、事业单位会计、基本建设会计等。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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2 .单位预算一般应当自求收支平衡，必要时也可以编制赤字预算。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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3 .中国反洗钱监测分析中心是我国国金融情报机构（FIU），具体接受和监测分析反洗钱大额与可疑交易。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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4 .我国反洗钱行政主管部门是一行（人民银行）两会（银保监会、证监会）。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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5 .机构客户分险分类应该考虑的因素包括( )。

A 股份/受益人/组织架构 B 经营规模、范围、行业类别 C 信用评级以及第三方评价 D 国别和地域

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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7 .洗钱风险管理的基本内容包括( )。

A 内控机制建设 B KYC/CDD, 客户资料和交易记录保存 C 大额和可疑交易识别与报告 D 宣传与教育培训

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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8 .按照巴塞尔委员会的分析，洗钱会给银行造成( )。

A 声誉风险 B 营运风险 C 合规性风险 D 集中性风险

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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9 .香港洗钱上游犯罪范围和最高罚金为( )。

A 特定犯罪400万港币 B 所有可公诉罪，500万港币 C 所有严重经济犯罪100万港币 D 6个月以上可公诉罪，400万港币

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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10 .香港反洗钱报告包括( )。

A 大额现金交易 B 可疑交易 C 赌场大额现金交易 D 大额现金和可疑交易

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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