我国反洗钱行政主管部门是一行（人民银行）两会（银保监会、证监会）。

1 .目前国内巨头BATJ（百度、阿里、腾讯、京东）都已布局区块链应用。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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2 .行政机关和事业单位都可以根据应收账款的具体情况采用不同的方法计提相应的坏账准备。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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3 .执行政府会计准则以后，无论是政府的行政部门、非行政部门或是其构成实体等，不再区分总预算会计、行政单位会计、事业单位会计、基本建设会计等。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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4 .单位预算一般应当自求收支平衡，必要时也可以编制赤字预算。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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5 .中国反洗钱监测分析中心是我国国金融情报机构（FIU），具体接受和监测分析反洗钱大额与可疑交易。

A 对 B 错

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-24

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7 .机构客户分险分类应该考虑的因素包括( )。

A 股份/受益人/组织架构 B 经营规模、范围、行业类别 C 信用评级以及第三方评价 D 国别和地域

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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8 .个人客户分险分类应该考虑的因素包括( )。

A 职业/职位 B 地位背景和收入 C 信誉和第三方评价 D 种族和国别

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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9 .洗钱风险管理的基本内容包括( )。

A 内控机制建设 B KYC/CDD, 客户资料和交易记录保存 C 大额和可疑交易识别与报告 D 宣传与教育培训

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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10 .按照巴塞尔委员会的分析，洗钱会给银行造成( )。

A 声誉风险 B 营运风险 C 合规性风险 D 集中性风险

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-24

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