[单选题]
初次识别是指建立业务关系时对客户身份进行的第一次识别，在客户的初次识别工作完成后对非自然人客户受益所有人进行的身份识别应当视为持续识别。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .合伙企业可以在明确分配比例的前提下增加自然人投资者的人数，增加相应的费用扣除金额。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-18
2 .《反洗钱法》规定，金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处( )万元以上( )万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )万元以上( )万元以下罚款。
A 50、500；5、50 B 10、100；1、10 C 100、1000；10、100 D 50、500；10、100
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单选题
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2024-10-27
3 .下列不属于洗钱的步骤的是( )。
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单选题
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2024-10-27
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单选题
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2024-10-27
5 .《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自2021年8月1日起实施。
A 对 B 错
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单选题
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2024-10-27
6 .《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》适用的金融机构不包括消费金融公司及汽车金融公司。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
8 .对于国有控股公司高管类的客户，银行需要进行客户身份持续识别。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
9 .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存10年。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
10 .充分认识基层治理的重要意义，不断提升基层治理的( )水平。
A 社会化 B 智能化 C 法治化 D 专业化 E 科技化
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
