[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-27

充分认识基层治理的重要意义,不断提升基层治理的( )水平。


A . 社会化
B . 智能化
C . 法治化
D . 专业化
E . 科技化

提问人:匿名网友 提问时间:2024-10-27

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习题解析

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Y 对 N 错

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A 对 B 错

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3 .《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》适用的金融机构不包括消费金融公司及汽车金融公司。

A 对 B 错

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4 .初次识别是指建立业务关系时对客户身份进行的第一次识别,在客户的初次识别工作完成后对非自然人客户受益所有人进行的身份识别应当视为持续识别。

A 对 B 错

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5 .对于国有控股公司高管类的客户,银行需要进行客户身份持续识别。

A 对 B 错

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6 .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存10年。

A 对 B 错

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8 .“未来社区”是以人民美好生活向往为中心,以( )为价值导向。

A 人本化、生态化、数字化 B 科技化、生态化、数字化

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9 .操作风险可以通过两个方面数据的结合来定义,即损失频率(Frequency)和损失严重程度(Severity)。

A 对 B 错

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10 .操作风险的五级分类方法依次为:正常、关注、重点关注、电话核实、现场核实。

A 对 B 错

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