[单选题]
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》适用的金融机构不包括消费金融公司及汽车金融公司。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .合伙企业可以在明确分配比例的前提下增加自然人投资者的人数，增加相应的费用扣除金额。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
2 .下列属于中国人民银行反洗钱处罚原因的是( )。
A 未按照规定履行客户身份识别义务 B 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告 C 未按规定保存客户身份资料和交易记录 D 与身份不明的客户进行交易
题型:
多选题
提问时间:
2024-10-27
3 .《反洗钱法》规定，金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处( )万元以上( )万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( )万元以上( )万元以下罚款。
A 50、500；5、50 B 10、100；1、10 C 100、1000；10、100 D 50、500；10、100
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
4 .下列不属于洗钱的步骤的是( )。
A 处置（Placement) B 离析（Layering) C 转账（Transfer） D 融合（Integration)
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
5 .《关于信用卡业务有关事项的通知》规定，信用卡预借现金业务时，持卡人通过ATM等自助机具办理现金提取业务，每卡每日累计不得超过人民币1万元。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
6 .《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》自2021年8月1日起实施。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
8 .初次识别是指建立业务关系时对客户身份进行的第一次识别，在客户的初次识别工作完成后对非自然人客户受益所有人进行的身份识别应当视为持续识别。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
9 .对于国有控股公司高管类的客户，银行需要进行客户身份持续识别。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
10 .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存10年。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
