商业银行反洗钱内控制度体系主要包括（　）。

1 .能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（　）。

A 财产保险 B 电子保险 C 计算机犯罪保险 D 错误与遗漏保险 E 营业中断保险

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

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2 .国际反洗钱组织有（　）。

A 欧亚反洗钱与反恐融资小组 B 反洗钱金融行动特别工作组 C 亚太反洗钱集团 D 埃格蒙特集团 E 南美洲反洗钱金融行动特别工作组

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

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3 .操作风险与控制评估可采取的会议方式包括（　）。

A 讨论组会议 B 当面访谈 C 电话访谈 D 在线视频 E 问卷调查

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

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4 .操作风险的产生可分为人员因素、系统缺陷、内部流程和内部事件四大原因。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

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5 .关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

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7 .商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的10％。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

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8 .亚太反洗钱集团的成员包括（　）。

A 中国香港 B 中国台北 C 美国 D 澳大利亚 E 日本

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

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9 .反洗钱培训对象除反洗钱岗位人员外，还应包括各级管理层、一线员工和新员工在内的商业银行全体人员。（　）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-25

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10 .操作风险识别的主要方法有（　）。

A 事前识别和事后识别 B 因果分析模型 C 自我评估法 D 标准化法 E 德尔菲法

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-25

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