[多选题]
能够转移商业银行操作风险的保险品种包括（ ）。
A .财产保险
B .电子保险
C .计算机犯罪保险
D .错误与遗漏保险
E .营业中断保险
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习题解析
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1 .根据人民银行、国务院银行业监督管理机构有关规定，商业银行在反洗钱管理工作中的重点内容包括（ ）。
A 客户身份识别 B 客户身份资料和交易记录保存 C 大额交易和可疑交易报告 D 反洗钱内部控制 E 反洗钱培训
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .根据操作风险损失事件类型目录，以下属于内部欺诈的有（ ）。
A 走私 B 盗用资产 C 违规纳税 D 贿赂/回扣 E 不良交易/市场行为
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .操作风险报告的形式有（ ）。
A 操作风险管理报告 B 操作风险专项报告 C 操作风险监测报告 D 操作风险损失事件报告 E 操作风险处理结果报告
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（ ）
A 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构 B 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼 C 资金交易员未经授权进行交易并造成损失 D 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损 E 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择的控制操作风险的策略有（ ）。
A 降低风险 B 对冲风险 C 承受风险 D 转移或缓释风险 E 回避风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .国际反洗钱组织有（ ）。
A 欧亚反洗钱与反恐融资小组 B 反洗钱金融行动特别工作组 C 亚太反洗钱集团 D 埃格蒙特集团 E 南美洲反洗钱金融行动特别工作组
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .操作风险与控制评估可采取的会议方式包括（ ）。
A 讨论组会议 B 当面访谈 C 电话访谈 D 在线视频 E 问卷调查
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .操作风险的产生可分为人员因素、系统缺陷、内部流程和内部事件四大原因。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
10 .关键风险指标法可选择已经识别出来的主要操作风险因素，并结合商业银行的内、外部操作风险损失事件数据形成统计分析指标，用于评估商业银行整体的操作风险水平。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
