[单选题]
金融机构对大额和可疑外汇交易进行审核，分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（ ）个工作日内报当地公安部门并报送*分支局。
A . 10
B . 5
C . 3
D . 1
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习题解析
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1 .以下符合可疑外汇现金交易识别标准的是（ ）。
A 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合 B 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的外汇 C 企业频繁使用大量人民币现钞购汇 D 将多笔外汇或人民币现金分别...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
2 .做好反洗钱工作的重大意义包括（ ）。
A 维护我国国家利益和人民群众根本利益 B 严厉打击经济犯罪 C 遏制其他严重刑事犯罪 D 维护金融机构信誉及金融稳定
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
3 .以下属于洗钱过程基本特征的是（ ）。
A 洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 B 不用改变有关金钱的形式 C 洗钱者能够控制洗钱的过程 D 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
4 .我国《个人存款账户实名制规定》是从（ ）开始实施的。
A 2000年4月1日 B 2000年5月1日 C 2000年6月1日 D 2000年1月1日
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单选题
提问时间:
2022-01-15
5 .提出《反洗钱四十条建议》的组织是（ ）。
A EAG B Egmont Group C FATF D APG
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
7 .不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的金融机构依照《管理办法》第二十五条的规定可处以（ ）的罚款。
A 1000元以上3000元以下 B 5万元以上30万元以下 C 10万元以上50万元以下 D 30万元以上50万元以下
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
8 .以下交易中不属于人民币大额支付交易的是（ ）。
A 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B 个体工商户从其结算账户单笔支付20万元现金给个人 C 单位签发给个人的单笔10万元的转账银行汇票的解付 D 单位签发给个人的单笔20万元的转账银行本票的解付
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
9 .根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构保存客户的账户资料的期限为（ ）。
A 自开户之日起至少5年 B 自开户之日起至少10年 C 自销户之日起至少5年 D 自销户之日起至少10年
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单选题
提问时间:
2022-01-15
10 .单位和个人违反《财政票据管理办法》规定，由县级以上财政部门责令改正并给予警告；对非经营活动中的违法行为，处以（ ）元以下罚款；对经营活动中的违法行为，有违法所得的，处以违法所得金额3倍以下不超过30000元的罚款，没有违法所得的，处以10000元以下罚款。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。
A 500 B 1000 C 2000 D 5000
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
