我国《个人存款账户实名制规定》是从（ ）开始实施的。

1 .明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，单位或个人有以下（ ）行为的，为“洗钱罪”。

A 提供资金账户的 B 协助将资金汇往境外的 C 隐瞒，不通报执法机关的 D 通过转账或其他结算方式协助资金转移的

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-15

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2 .以下符合可疑外汇非现金交易报告标准的是（ ）。

A 企业通过其汇账户支付进口预付货款和贸易项下佣金等 B 企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票等）方式结算的出口收汇的 C 企业一些休眠外汇账户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐...

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-15

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3 .以下符合可疑外汇现金交易识别标准的是（ ）。

A 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合 B 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的外汇 C 企业频繁使用大量人民币现钞购汇 D 将多笔外汇或人民币现金分别...

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-15

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4 .做好反洗钱工作的重大意义包括（ ）。

A 维护我国国家利益和人民群众根本利益 B 严厉打击经济犯罪 C 遏制其他严重刑事犯罪 D 维护金融机构信誉及金融稳定

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-15

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5 .以下属于洗钱过程基本特征的是（ ）。

A 洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 B 不用改变有关金钱的形式 C 洗钱者能够控制洗钱的过程 D 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

题型: 多选题 提问时间: 2022-01-15

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7 .提出《反洗钱四十条建议》的组织是（ ）。

A EAG B Egmont Group C FATF D APG

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-15

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8 .金融机构对大额和可疑外汇交易进行审核，分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（ ）个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

A 10 B 5 C 3 D 1

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-15

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9 .不报告或未及时报告大额或可疑外汇资金交易的金融机构依照《管理办法》第二十五条的规定可处以（ ）的罚款。

A 1000元以上3000元以下 B 5万元以上30万元以下 C 10万元以上50万元以下 D 30万元以上50万元以下

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-15

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10 .以下交易中不属于人民币大额支付交易的是（ ）。

A 单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 B 个体工商户从其结算账户单笔支付20万元现金给个人 C 单位签发给个人的单笔10万元的转账银行汇票的解付 D 单位签发给个人的单笔20万元的转账银行本票的解付

题型: 单选题 提问时间: 2022-01-15

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