[多选题]
做好反洗钱工作的重大意义包括（ ）。
A . 维护我国国家利益和人民群众根本利益
B . 严厉打击经济犯罪
C . 遏制其他严重刑事犯罪
D . 维护金融机构信誉及金融稳定
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习题解析
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1 .持证人员从业档案信息系统要及时记载、更新持证人员的信息，这些信息不包括（ ）。
A 持证人员从事会计工作情况 B 持证人员的变更、调转登记情况 C 持证人员接受继续教育情况 D 持证人员发表学术论文情况
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
2 .不需要取得会计从业资格的岗位是（ ）。
A 出纳 B 财务稽核 C 资本、基金核算 D 采购管理
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
3 .明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，单位或个人有以下（ ）行为的，为“洗钱罪”。
A 提供资金账户的 B 协助将资金汇往境外的 C 隐瞒，不通报执法机关的 D 通过转账或其他结算方式协助资金转移的
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
4 .以下符合可疑外汇非现金交易报告标准的是（ ）。
A 企业通过其汇账户支付进口预付货款和贸易项下佣金等 B 企业通过其外汇账户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票等）方式结算的出口收汇的 C 企业一些休眠外汇账户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
5 .以下符合可疑外汇现金交易识别标准的是（ ）。
A 外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合 B 将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的外汇 C 企业频繁使用大量人民币现钞购汇 D 将多笔外汇或人民币现金分别...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
7 .以下属于洗钱过程基本特征的是（ ）。
A 洗钱者首先考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源 B 不用改变有关金钱的形式 C 洗钱者能够控制洗钱的过程 D 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
8 .我国《个人存款账户实名制规定》是从（ ）开始实施的。
A 2000年4月1日 B 2000年5月1日 C 2000年6月1日 D 2000年1月1日
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
9 .提出《反洗钱四十条建议》的组织是（ ）。
A EAG B Egmont Group C FATF D APG
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
10 .金融机构对大额和可疑外汇交易进行审核，分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（ ）个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
A 10 B 5 C 3 D 1
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
