[多选题]
洗钱的主要危害有（ ）。
A .损害国家形象，妨碍司法公正
B .滋生腐败，助长其他犯罪活动
C .危害社会安全，造成社会财富大量外流
D .破坏金融市场秩序，引发金融市场动荡
E .造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .下列属于客户、产品和业务活动事件的有（ ）。
A 强制推销 B 垄断 C 贷款人责任 D 操纵市场 E 劳方索偿
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .根据我国《刑法》的规定，（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A 洗钱罪 B 放火罪 C 危险物质罪 D 走私假币罪
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为（ ）原因。
A 人员因素 B 内部流程 C 系统缺陷 D 外部事件 E 法律法规
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组新颁布的《四十条建议》规定，反洗钱是个广义的概念，包括（ ）。
A 反洗钱 B 反恐怖融资 C 反虚假融资 D 反扩散融资 E 反替代融资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为。
A 毒品犯罪 B 恐怖活动犯罪 C 走私犯罪 D 贪污贿赂犯罪 E 金融诈骗犯罪
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤，下列属于准备阶段的工作的有（ ）。
A 制定评估计划 B 识别评估对象 C 绘制流程图 D 收集评估背景信息 E 开展评估
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .全行的操作风险管理与控制情况报告应包括的内容有（ ）。
A 操作风险及控制措施的评估结果 B 潜在的重大操作风险损失信息 C 已确认的重大操作风险损失信息 D 主要操作风险事件的详细信息 E 关键风险指标监测结果
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .在操作风险评估的评估阶段，识别风险点时应重点关注（ ）。
A 业务操作规程和管理流程存在的缺陷 B 信息科技系统存在的缺陷 C 因主 D 易发生误操作的环节 E 差错频繁发生的环节
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .损失数据收集的核心环节包括（ ）。
A 损失事件识别 B 损失事件填报 C 损失金额确定 D 损失事件信息审核 E 损失数据验证
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
