[多选题]
反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）等犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为。
A .毒品犯罪
B .恐怖活动犯罪
C .走私犯罪
D .贪污贿赂犯罪
E .金融诈骗犯罪
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习题解析
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1 .对操作风险损失进行确认时，应进行客观、公允统计，准确计量损失金额，不得出现多计或少计操作风险损失的情况，这体现了在开展损失数据收集工作的过程中应坚持的（ ）原则。
A 重要性 B 准确性 C 统一性 D 谨慎性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .下列属于客户、产品和业务活动事件的有（ ）。
A 强制推销 B 垄断 C 贷款人责任 D 操纵市场 E 劳方索偿
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .根据我国《刑法》的规定，（ ）是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A 洗钱罪 B 放火罪 C 危险物质罪 D 走私假币罪
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为（ ）原因。
A 人员因素 B 内部流程 C 系统缺陷 D 外部事件 E 法律法规
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组新颁布的《四十条建议》规定，反洗钱是个广义的概念，包括（ ）。
A 反洗钱 B 反恐怖融资 C 反虚假融资 D 反扩散融资 E 反替代融资
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .洗钱的主要危害有（ ）。
A 损害国家形象，妨碍司法公正 B 滋生腐败，助长其他犯罪活动 C 危害社会安全，造成社会财富大量外流 D 破坏金融市场秩序，引发金融市场动荡 E 造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤，下列属于准备阶段的工作的有（ ）。
A 制定评估计划 B 识别评估对象 C 绘制流程图 D 收集评估背景信息 E 开展评估
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .全行的操作风险管理与控制情况报告应包括的内容有（ ）。
A 操作风险及控制措施的评估结果 B 潜在的重大操作风险损失信息 C 已确认的重大操作风险损失信息 D 主要操作风险事件的详细信息 E 关键风险指标监测结果
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .在操作风险评估的评估阶段，识别风险点时应重点关注（ ）。
A 业务操作规程和管理流程存在的缺陷 B 信息科技系统存在的缺陷 C 因主 D 易发生误操作的环节 E 差错频繁发生的环节
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
