[单选题]
FATF（反洗钱金融行动特别工作组）制定的40项建议中，对受益所有人定义时，明确指出受益所有人只能为自然人，并且受益所有人必须为最终控制人或所有者。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .《关于房地产开发企业土地增值税清算涉及企业所得税退税有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第81号）规定：企业在申请退税时，应向主管税务机关提供书面材料说明应退企业所得税款的计算过程。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
2 .申请POS机业务后，短期内发生大量刷卡交易，单笔消费金额随机，则可疑判断题该情形具有POS机套现的特征。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2024-10-27
3 .非法汇兑型地下钱庄有小额资金划转（网银、公转私、ATM）的资金交易特点。
A 对 B 错
题型:
单选题
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2024-10-27
4 .如果客户账户存在短期内集中转入和转出，并且账户不留存余额，则该账户存在可疑交易的特征。
A 对 B 错
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单选题
提问时间:
2024-10-27
5 .如果银行的贷款客户，突然提出提前还款，但是与银行了解到的客户财务状况不符，这种情况银行要将其视为可疑情形。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
6 .如果A公司控股股东为国资委，并且是国有控股。A公司没有自然人直接或者间接持股超过25%，则A公司的高级管理人员也可以登记为受益所有人。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
8 .对于客户名下存在电信诈骗涉案账户的情况下，银行要进行持续识别。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
9 .在执行客户尽职调查过程中，对于中风险客户采取基础身份信息识别和留存结果的完整性、合规性、准确性是回溯检查的重点。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
10 .在中国反洗钱内控制度体系中，反洗钱宣传、培训制度归属于风控措施类制度。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
