[单选题]
如果A公司控股股东为国资委，并且是国有控股。A公司没有自然人直接或者间接持股超过25%，则A公司的高级管理人员也可以登记为受益所有人。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税[2009]59号）规定的企业重组类型包括（ ）。
A 债务重组 B 资产收购 C 股权收购 D 企业合并
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .作为收单机构，在发展特约商户安装POS机后，应定期对POS机的安装、使用情况进行巡检。并当建立监测系统，对POS机以及信用卡异常交易进行监测，及时发现信用卡套现、养卡行为。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
3 .申请POS机业务后，短期内发生大量刷卡交易，单笔消费金额随机，则可疑判断题该情形具有POS机套现的特征。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
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A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
5 .如果客户账户存在短期内集中转入和转出，并且账户不留存余额，则该账户存在可疑交易的特征。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
6 .如果银行的贷款客户，突然提出提前还款，但是与银行了解到的客户财务状况不符，这种情况银行要将其视为可疑情形。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
8 .FATF（反洗钱金融行动特别工作组）制定的40项建议中，对受益所有人定义时，明确指出受益所有人只能为自然人，并且受益所有人必须为最终控制人或所有者。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
9 .对于客户名下存在电信诈骗涉案账户的情况下，银行要进行持续识别。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
10 .在执行客户尽职调查过程中，对于中风险客户采取基础身份信息识别和留存结果的完整性、合规性、准确性是回溯检查的重点。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
