[单选题]
非法汇兑型地下钱庄有小额资金划转（网银、公转私、ATM）的资金交易特点。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税[2009]59号）规定的企业重组类型包括（ ）。
A 债务重组 B 资产收购 C 股权收购 D 企业合并
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-18
2 .2023年7月20日，中华人民共和国国务院令第764号公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》，对《中华人民共和国发票管理办法》进行了修改，自2023年1月1日起施行。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
3 .银行在办理业务的过程中，一定要加强对涉及出口退税、农产品销售等享受税收优惠企业的客户身份识别，通过询问、电话回访、实现查访、穿透式审核等方式全面了解公司法定代表人、控股股东(实际控制人)、关联股东身份信息、账户使用目的以及企业真实的经营范围、贸易背景等信息。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
4 .在走私洗钱活动中，资金网络往往会呈现“金字塔型”。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
5 .作为收单机构，在发展特约商户安装POS机后，应定期对POS机的安装、使用情况进行巡检。并当建立监测系统，对POS机以及信用卡异常交易进行监测，及时发现信用卡套现、养卡行为。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
6 .申请POS机业务后，短期内发生大量刷卡交易，单笔消费金额随机，则可疑判断题该情形具有POS机套现的特征。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
8 .如果客户账户存在短期内集中转入和转出，并且账户不留存余额，则该账户存在可疑交易的特征。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
9 .如果银行的贷款客户，突然提出提前还款，但是与银行了解到的客户财务状况不符，这种情况银行要将其视为可疑情形。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
10 .如果A公司控股股东为国资委，并且是国有控股。A公司没有自然人直接或者间接持股超过25%，则A公司的高级管理人员也可以登记为受益所有人。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
