[单选题]
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A .第三方
B .客户
C .该金融机构
D .直接经办人
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习题解析
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1 .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
A 2001年3月1日 B 2003年3月1日 C 2005年3月1日 D 2007年3月1日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .根据《合同法》的规定，贷款合同的当事人可采取以下保全措施来维护自己的债权（ ）。
A 代位权 B 先履行抗辩权 C 不安抗辩权 D 撤销权 E 同时履行抗辩权
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（ ）的职责。
A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .贷款人享有的先履行抗辩权，是指负有先履行债务的贷款人在贷款合同签订之后，有确切证据证明借款人有下列情形之一（ ）。
A 经营状况严重恶化 B 转移财产以逃避债务 C 丧失商业信誉 D 抽逃资金以逃避债务 E 有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
7 .授信业务包括（ ）。
A 贷款 B 贷款承诺 C 贸易融资 D 担保 E 再贴现
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .洗钱过程中，（ ）指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
A 融合阶段 B 培植阶段 C 处置阶段 D 收益阶段
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的规定（ ）。
A 资本充足率不得低于4% B 资本充足率不得低于8% C 贷款余额与存款余额的比例不得超过75% D 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于35% E 对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（ ）批准可以申请司法机关予以冻结。
A 中国人民银行 B 地方政府 C 纪检部门 D 银行业监督管理机构负责人
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
