[单选题]
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（ ）的职责。
A .银监会
B .商业银行
C .中国银行业协会
D .中国反洗钱监测分析中心
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习题解析
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您可能感兴趣的题目
1 .以下对存款合同的介绍中，正确的是（ ）。
A 存款关系是以存款合同确定的 B 存款合同是一种实践合同 C 存款合同的订立须经过要约和承诺两个阶段 D 存款合同可以采用口头形式 E 通过存款合同存款，存款机构与存款人之间形成债权债务关系
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .授信原则包括（ ）。
A 灵活性原则 B 统一授信原则 C 诚实信用原则 D 合法性原则 E 统一授权原则
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
3 .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
A 2001年3月1日 B 2003年3月1日 C 2005年3月1日 D 2007年3月1日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .根据《合同法》的规定，贷款合同的当事人可采取以下保全措施来维护自己的债权（ ）。
A 代位权 B 先履行抗辩权 C 不安抗辩权 D 撤销权 E 同时履行抗辩权
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
5 .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .贷款人享有的先履行抗辩权，是指负有先履行债务的贷款人在贷款合同签订之后，有确切证据证明借款人有下列情形之一（ ）。
A 经营状况严重恶化 B 转移财产以逃避债务 C 丧失商业信誉 D 抽逃资金以逃避债务 E 有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
8 .金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A 第三方 B 客户 C 该金融机构 D 直接经办人
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .授信业务包括（ ）。
A 贷款 B 贷款承诺 C 贸易融资 D 担保 E 再贴现
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .洗钱过程中，（ ）指通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
A 融合阶段 B 培植阶段 C 处置阶段 D 收益阶段
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
