[单选题]
接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（ ）的职责。
A .银监会
B .商业银行
C .中国银行业协会
D .中国反洗钱监测分析中心
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习题解析
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1 .行政处罚（ ）。
A 只针对公民，不针对法人 B 是对触犯《刑法》的行为给予的刑事制裁 C 是对违反行政纪律的行为给予的行政制裁 D 是对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的行为人的法律制裁
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（ ）批准可以申请司法机关予以冻结。
A 中国人民银行 B 地方政府 C 纪检部门 D 银行业监督管理机构负责人
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .洗钱过程中，（ ）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
A 融合阶段 B 培植阶段 C 处置阶段 D 收益阶段
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是（ ）。
A 严格的银行保密法 B 宽松的金融规则 C 有自由的公司法和严格的公司保密法 D 严格的金融规则
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A 第三方 B 客户 C 该金融机构 D 直接经办人
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（ ）起施行。
A 2001年3月1日 B 2003年3月1日 C 2005年3月1日 D 2007年3月1日
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（ ）。
A 当日累计45万元人民币的现钞结汇 B 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .中国人民银行对（ ）有权进行检查监督。
A 执行有关人民币管理规定的行为 B 执行有关反洗钱规定的行为 C 执行有关外汇管理规定的行为 D 执行有关黄金管理规定的行为 E 执行有关清算管理规定的行为
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-22
