[单选题]
洗钱过程中，（ ）指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
A .融合阶段
B .培植阶段
C .处置阶段
D .收益阶段
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习题解析
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1 .下列关于银监会对银行业金融机构的监管措施的说法正确的是（ ）。
A 接管的目的是使出现风险或可能出现风险的银行业金融机构退出市场 B 银行业金融机构重组失败的，银监会可以宣告其破产 C 银监会有权强制撤销严重危害金融秩序的银行业金融机构 D 根据《银行业监督管理法》规定，银监会...
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单选题
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2021-08-22
2 .银监会可以对违法经营、经营管理不善造成严重后果的银行业金融机构予以撤销。撤销是指监管部门对经其批准设立的具有法人资格的金融机构依法采取的（ ）的行政强制措施。
A 停止其营业 B 限制其所有业务 C 终止其法人资格 D 接管其所有资产
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单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .下列（ ）不属于《巴塞尔新资本协议》中资本监管的新三大支柱。
A 市场约束 B 最低监管资本要求 C 完善的内控制度 D 资本充足率
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单选题
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2021-08-22
4 .行政处罚（ ）。
A 只针对公民，不针对法人 B 是对触犯《刑法》的行为给予的刑事制裁 C 是对违反行政纪律的行为给予的行政制裁 D 是对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的行为人的法律制裁
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单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（ ）批准可以申请司法机关予以冻结。
A 中国人民银行 B 地方政府 C 纪检部门 D 银行业监督管理机构负责人
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2021-08-22
7 .被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是（ ）。
A 严格的银行保密法 B 宽松的金融规则 C 有自由的公司法和严格的公司保密法 D 严格的金融规则
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2021-08-22
8 .金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A 第三方 B 客户 C 该金融机构 D 直接经办人
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2021-08-22
9 .接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是（ ）的职责。
A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心
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2021-08-22
10 .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
A 银监会 B 商业银行 C 中国银行业协会 D 中国反洗钱监测分析中心
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单选题
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2021-08-22
