[多选题]
根据《反洗钱法》规定，金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（ ）履行反洗钱义务。
A .客户身份识别制度
B .客户身份资料保存制度
C .客户交易记录保存制度
D .大额交易报告制度
E .可疑交易报告制度
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习题解析
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1 .银行等为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。
A 1万元 B 3万元 C 5万元 D 10万元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .银行业金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）。
A 中央银行 B 国务院 C 财政部 D 国务院银行业监督管理机构指定的机构
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。
A 1万元以上（含1万元），1万美元以上（含1万美元） B 5万元以上（含5万元），5万美元以上（含5万美元） C 5万元以上（含5万元），1万美元以上（含1万美元） D 1万元以上（含1万元），5万美元以上（含5万美元）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .自然人客户银行账户与其他的银账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的跨境款项划转，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。
A 20万元以上（含20万元），1万美元以上（含1万美元） B 1万元以上（含1万元），5万美元以上（含5万美元） C 5万元以上（含5万元），1万美元以上（含1万美元） D 10万元以上（含10万元），1 万美元以上（含1万美元）
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .银行业金融机构（ ）对从业人员的行为管理承担最终责任。
A 董事会 B 监事会 C 股东会 D 高管层
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .反洗钱的金融机构包括（ ）。
A 政策性银行 B 保险专业代理公司 C 企业集团财务公司 D 农村信用社 E 会计师行业
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .银行等金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记（ ）。
A 汇款人的姓名或者名称 B 汇款人的账号 C 汇款人的住所 D 收款人的住所 E 收款人的姓名
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .出现以下（ ）情况时，银行等金融机构应当重新识别客户。
A 客户要求变更姓名或者名称 B 客户行为或者交易情况出现异常的 C 有洗钱 D 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 E 先前获得的客户身份资料的真实性
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .反洗钱制度的核心是（ ）。
A 大额交易报告 B 可疑交易报告 C 客户身份识别 D 客户身份资料保存 E 交易记录保存
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
