银行等为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。
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习题解析
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1 .下列各项中符合企业所得税扣除项目原则规定的有（ ）。
A 除税收法规另有规定外，税前扣除一般应遵循的原则包括：权责发生制原则 B 权责发生制原则，是指企业费用应在发生的所属期扣除 C 配比原则，是指企业发生的费用应当与收人配比扣除 D 除特殊规定外，企业发生的费用不得...
2 .下列说法中，符合企业所得税法规定的有（ ）。
A 企业计提的工资薪金支出可以税前扣除 B 自2018年1月1日起，企业实际发生的不超过工资薪金总额8%的职工教育经费支出可以扣除 C 自2018年1月1日起，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分准予扣除，超过部...
3 .（ ）是对合规风险的定性分析，也是整个合规风险管理的基础。
A 合规风险的识别 B 合规风险的评估 C 合规风险的测试 D 合规风险的监控
4 .关于《企业内部控制基本规范》，下列说法错误的是（ ）。
A 《企业内部控制基本规范》是《企业内部控制配套指引》的具体化 B 《企业内部控制基本规范》建立了内部控制的总体框架和基本要求 C 《企业内部控制基本规范》明确了内控建设的目标 D 《企业内部控制基本规范》在企业内...
5 .（ ）作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
A 国务院 B 银保监会 C 中国人民银行 D 商业银行
7 .银行业金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）。
A 中央银行 B 国务院 C 财政部 D 国务院银行业监督管理机构指定的机构
8 .当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。
A 1万元以上（含1万元），1万美元以上（含1万美元） B 5万元以上（含5万元），5万美元以上（含5万美元） C 5万元以上（含5万元），1万美元以上（含1万美元） D 1万元以上（含1万元），5万美元以上（含5万美元）
9 .自然人客户银行账户与其他的银账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）、外币等值（ ）的跨境款项划转，银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告。
A 20万元以上（含20万元），1万美元以上（含1万美元） B 1万元以上（含1万元），5万美元以上（含5万美元） C 5万元以上（含5万元），1万美元以上（含1万美元） D 10万元以上（含10万元），1 万美元以上（含1万美元）
10 .银行业金融机构（ ）对从业人员的行为管理承担最终责任。
A 董事会 B 监事会 C 股东会 D 高管层
