[判断题]
操作风险包括策略风险和声誉风险。（ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .商业银行反洗钱内控制度体系主要包括（ ）。
A 客户身份资料和交易记录保存制度 B 大额交易与可疑交易报告制度 C 反洗钱岗位职责制度 D 反洗钱协助调查制度 E 反洗钱稽核审计制度
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的10％。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
3 .亚太反洗钱集团的成员包括（ ）。
A 中国香港 B 中国台北 C 美国 D 澳大利亚 E 日本
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .反洗钱培训对象除反洗钱岗位人员外，还应包括各级管理层、一线员工和新员工在内的商业银行全体人员。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
5 .操作风险识别的主要方法有（ ）。
A 事前识别和事后识别 B 因果分析模型 C 自我评估法 D 标准化法 E 德尔菲法
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .损失数据验证工作重点关注数据的代表性。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
8 .购买保险只是操作风险缓释的一种措施。预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业银行不断提高自身的风险管理水平。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
9 .商业银行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在交易结束后应当至少保存五年。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-25
10 .某大学教授2019年度稿酬收入如下：（1）公开发表论文两篇，分别取得500元和1800元稿费。（2）2018年4月出版一本专著，取得稿酬12000元。2019年重新修订后再版，取得稿酬13500元。（3）2019年3月编著一本教材出版，取得稿酬5600元。同年10月添加印数，取得追加稿酬5200元。该教授2019年度稿酬所得应预扣预缴个人所得税（ ）元。
A 2861.6 B 1209.6 C 1552 D 2821.6
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
