[多选题]
金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。
A .建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B .建立客户身份识别制度
C .保密义务和报告义务
D .执行大额交易和可疑交易报告制度
E .按照反洗钱预防
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习题解析
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1 .（ ）是指债务人或第三人将其动产或权利凭证移交债权人占有或者将法律法规允许质押的权利依法进行登记，将该动产或权利作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法就该动产或权利处分所得的价款优先受偿。。
A 抵押 B 质押 C 保证 D 留置
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .对商业银行进行接管由中国银监会作出决定，并组织实施，接管期限届满，中国银监会可以决定延期，但接管期限最长不得超过（ ）。
A 一年 B 三年 C 二年 D 五年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .下列属于中国银行业协会应履行的维权职责的是（ ）。
A 组织会员制定维权公约，制止各种侵权行为 B 建立与中国银监会等有关部门的沟通机制 C 组织会开展行业维权调查，及时向会员进行风险提示 D 提出银行业有关政策 E 制定银行从业人员道德和行为准则，组织银行从业人员的相...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
4 .《商业银行法》规定了商业银行“三性四自”的经营原则，其中“四自”指的是（ ）。
A 自主经营 B 自担风险 C 自负盈亏 D 自我约束 E 自我发展
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
5 .我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“四规”是指（ ）。
A 《中华人民共和国反洗钱法》 B 《金融机构反洗钱规定》 C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .《民法通则》确立了我国民事立法的基本原则，包括（ ）。
A 自愿原则 B 守法原则 C 平等原则 D 诚实信用原则 E 禁止权力滥用原则
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .根据《银行业监督管理法》的规定，中国银监会及其派出机构实施行政许可的内容包括（ ）。
A 机构准入许可 B 业务准入许可 C 人员准入许可 D 股东变更审查 E 关联交易审查
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .中国银监会及其派出机构根据审慎监管的要求，可以采取下列措施进行现场检查（ ）。
A 进入银行业金融机构进行检查 B 询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C 查阅 D 对可能被转移 E 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .现场检查包括（ ）。
A 全面检查 B 专项检查 C 后续检查 D 临时检查 E 稽核调查
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
