[单选题]
各主报告机构应于每月15日前汇总各省、自治区、直辖市内上月大额和可疑外汇资金交易情况，报所在地的国家外汇管理局省自治区、直辖市分局。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .下列关于审计的说法中，正确的是（）。
A 审计是由专职机构或人员来实施的 B 审计是依法进行的 C 审计范围包括被审计单位的财政、财务收支及其相关的经济活动 D 审计并不是一项独立性的经济监督活动
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
2 .以下不属于专门的反洗钱组织机构的是（ ）。
A 金融行动特别工作组（FATF） B 亚太反洗钱小组（APG) C 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） D 中国人民银行
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
3 .中国反洗钱监测分析中心于（ ）正式成立。
A 2003年9月 B 2004年4月 C 2005年1月 D 2005年4月
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
4 .中国人民银行发布的“一个规定，两个办法”于（ ）开始执行。
A 2003年3月1日 B 2004年3月1日 C 2003年6月1日 D 2004年6月1日
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
5 .洗钱就是掩盖犯罪收益，把犯罪收益转变为表面合法的资金，使它们能够自由使用，不会由于犯罪行为的发现而被发现、追缴。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
7 .《个人存款账户实名制规定》是2000年6月1日开始实施的。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
8 .《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定境内经营外汇业务的金融机构向人民银行报告大额和可疑外汇交易情况。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
9 .洗钱是将犯罪所得及其收益通过交易转移、转换等各种方式加以合法化以避开法律制裁的行为。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
10 .中国人民银行在反洗钱检查中发现，某商业银行在2004年3月期间有未按照规定报告大额交易和可疑交易的行为。中国人民银行对这种行为的处罚应适用《中国人民银行法》。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
