[单选题]
中国反洗钱监测分析中心于（ ）正式成立。
A . 2003年9月
B . 2004年4月
C . 2005年1月
D . 2005年4月
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习题解析
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1 .国家审计的对象包括（）。
A 地方人民政府 B 国家事业组织 C 国务院各部门 D 国有的金融机构
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
2 .审计意见的主要内容体现在（）。
A 财务报表是否按照适用的会计准则编制 B 财务报表是否按照统一的会计准则编制 C 是否在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况和经营成果 D 是否全面反映了企业经营的所有细节
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
3 .以下关于审计和会计的区别的说法中，正确的是（）。
A 审计是经济管理系统的一个分支，会计是经济监督系统的一个分支 B 会计方法是以会计凭证为依据的，审计方法重多方证据 C 会计核算以序时记述为基础，审计是事后进行监督 D 会计主要是依据会计法规，会计准则和会计制度...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
4 .下列关于审计的说法中，正确的是（）。
A 审计是由专职机构或人员来实施的 B 审计是依法进行的 C 审计范围包括被审计单位的财政、财务收支及其相关的经济活动 D 审计并不是一项独立性的经济监督活动
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-15
5 .以下不属于专门的反洗钱组织机构的是（ ）。
A 金融行动特别工作组（FATF） B 亚太反洗钱小组（APG) C 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG） D 中国人民银行
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
7 .中国人民银行发布的“一个规定，两个办法”于（ ）开始执行。
A 2003年3月1日 B 2004年3月1日 C 2003年6月1日 D 2004年6月1日
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
8 .洗钱就是掩盖犯罪收益，把犯罪收益转变为表面合法的资金，使它们能够自由使用，不会由于犯罪行为的发现而被发现、追缴。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
9 .各主报告机构应于每月15日前汇总各省、自治区、直辖市内上月大额和可疑外汇资金交易情况，报所在地的国家外汇管理局省自治区、直辖市分局。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
10 .《个人存款账户实名制规定》是2000年6月1日开始实施的。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-15
