会计师事务所反洗钱特别预防措施包括（　　）。

1 .（　　）是社会舆论的发射器，也是社会舆论的放大器。

A 古籍 B 新闻媒体 C 信件 D 报刊

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-18

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2 .会计师事务所反洗钱义务涵盖的环节有（　　）。

A 制度建设 B 客户尽职调查 C 可疑交易报告 D 资料保存

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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3 .会计师事务所反洗钱内部控制制度的核心模块包括（　　）。

A 洗钱风险评估 B 客户尽职调查 C 反洗钱宣传培训 D 内部审计和检查

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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4 .会计师事务所客户尽职调查的调查对象包括（　　）。

A 自然人客户 B 法人客户 C 非法人组织客户 D 代理人

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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5 .会计师事务所强化尽职调查的适用情形有（　　）。

A 来自高风险国家或地区 B 涉嫌洗钱及相关犯罪人员 C 外国政要及关联人 D 低风险小微企业

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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6 .会计师事务所简化尽职调查的核心要求有（　　）。

A 识别客户身份 B 核实受益所有人身份 C 无需任何调查 D 登记相关信息

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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8 .会计师事务所需保存的客户身份资料和业务记录包括（　　）。

A 身份证复印件 B 业务合同 C 审计工作底稿 D 可疑交易报告

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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9 .会计师事务所反洗钱培训的内容包括（　　）。

A 法律法规 B 实务操作 C 案例分析 D 最新动态

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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10 .评估会计师事务所洗钱风险等级的维度有（　　）。

A 业务结构 B 客户结构 C 合规记录 D 内控水平

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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