[多选题]
评估会计师事务所洗钱风险等级的维度有（ ）。
A .业务结构
B .客户结构
C .合规记录
D .内控水平
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习题解析
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1 .（ ）是马克思主义哲学的重要组成部分，是无产阶级认识社会、改造社会的锐利武器。
A 历史唯物主义 B 历史唯心主义 C 辩证唯物主义 D 辩证唯物论
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-18
2 .会计师事务所强化尽职调查的适用情形有（ ）。
A 来自高风险国家或地区 B 涉嫌洗钱及相关犯罪人员 C 外国政要及关联人 D 低风险小微企业
题型:
多选题
提问时间:
2025-12-07
3 .会计师事务所简化尽职调查的核心要求有（ ）。
A 识别客户身份 B 核实受益所有人身份 C 无需任何调查 D 登记相关信息
题型:
多选题
提问时间:
2025-12-07
4 .会计师事务所反洗钱特别预防措施包括（ ）。
A 立即停止提供服务 B 不为资金转移提供便利 C 提交执行报告 D 继续开展业务
题型:
多选题
提问时间:
2025-12-07
5 .会计师事务所需保存的客户身份资料和业务记录包括（ ）。
A 身份证复印件 B 业务合同 C 审计工作底稿 D 可疑交易报告
题型:
多选题
提问时间:
2025-12-07
6 .会计师事务所反洗钱培训的内容包括（ ）。
A 法律法规 B 实务操作 C 案例分析 D 最新动态
题型:
多选题
提问时间:
2025-12-07
8 .会计师事务所无需履行反洗钱义务。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2025-12-07
9 .反洗钱仅是银行等金融机构的职责。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2025-12-07
10 .国务院财政部门负责全国会计师事务所反洗钱监督管理。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2025-12-07
