会计师事务所反洗钱内部控制制度的核心模块包括（　　）。

1 .（　　）是社会舆论的发射器，也是社会舆论的放大器。

A 古籍 B 新闻媒体 C 信件 D 报刊

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-18

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2 .会计师事务所委托第三方开展客户尽职调查，最终责任由（　　）承担。

A 第三方机构 B 会计师事务所 C 客户 D 监管部门

题型: 单选题 提问时间: 2025-12-07

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3 .会计师事务所反洗钱特别预防措施的适用对象是（　　）。

A 低风险客户 B 中风险客户 C 黑名单对象 D 所有客户

题型: 单选题 提问时间: 2025-12-07

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4 .注册会计师协会承担会计师事务所反洗钱的什么职责？（　　）

A 行政监管 B 自律管理 C 行政处罚 D 司法调查

题型: 单选题 提问时间: 2025-12-07

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5 .以下属于特定非金融机构的有（　　）。

A 会计师事务所 B 律师事务所 C 银行 D 公证机构

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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6 .会计师事务所反洗钱义务涵盖的环节有（　　）。

A 制度建设 B 客户尽职调查 C 可疑交易报告 D 资料保存

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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8 .会计师事务所客户尽职调查的调查对象包括（　　）。

A 自然人客户 B 法人客户 C 非法人组织客户 D 代理人

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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9 .会计师事务所强化尽职调查的适用情形有（　　）。

A 来自高风险国家或地区 B 涉嫌洗钱及相关犯罪人员 C 外国政要及关联人 D 低风险小微企业

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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10 .会计师事务所简化尽职调查的核心要求有（　　）。

A 识别客户身份 B 核实受益所有人身份 C 无需任何调查 D 登记相关信息

题型: 多选题 提问时间: 2025-12-07

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