我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（　）。

1 .（　）是实现非现场监管与现场检查有机结合的重要保证。

A 现场检查联动 B 监管评级 C 风险评估 D 日常监测分析

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

2 .银行业自律组织的章程应当报（　）备案。

A 中国银监会 B 中国人民银行 C 国务院财政部门 D 各商业银行

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

3 .下列不属于中国人民银行职能的是（　）。

A 制定和执行货币政策 B 防范和化解金融风险 C 维护金融稳定 D 吸收存款，发放贷款

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

4 .关于《商业银行法》对存款业务的规定，下列表述错误的是（　）。

A 未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务 B 商业银行保障不论是个人储蓄或是单位存款免于非法遭受查询 C 商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延 D 商业银行不得违反规定提...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

5 .对商业银行进行接管由（　）作出决定，并组织实施。

A 中国银监会 B 中国人民银行 C 人民法院 D 国务院财政部

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

7 .当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为（　）。

A 连带责任保证 B 一般保证 C 有限保证 D 无限保证

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

8 .中国银行业协会成立于（　）。

A 2000年5月 B 2008年6月 C 2005年1月 D 2013年5月

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

9 .《中国银行业协会章程》规定，中国银行业协会履行（　）职责。

A 自律 B 维权 C 协调 D 服务 E 督促

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---

10 .我国的反洗钱法律规范主要由（　）组成。

A 《中华人民共和国反洗钱法》 B 《金融机构反洗钱规定》 C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理...

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-24

查看答案

---