[多选题]
我国的反洗钱法律规范主要由（ ）组成。
A .《中华人民共和国反洗钱法》
B .《金融机构反洗钱规定》
C .《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D .《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E .《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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习题解析
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1 .对商业银行进行接管由（ ）作出决定，并组织实施。
A 中国银监会 B 中国人民银行 C 人民法院 D 国务院财政部
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”是指（ ）。
A 《中华人民共和国反洗钱法》 B 《金融机构反洗钱规定》 C 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为（ ）。
A 连带责任保证 B 一般保证 C 有限保证 D 无限保证
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .中国银行业协会成立于（ ）。
A 2000年5月 B 2008年6月 C 2005年1月 D 2013年5月
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .《中国银行业协会章程》规定，中国银行业协会履行（ ）职责。
A 自律 B 维权 C 协调 D 服务 E 督促
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
7 .《商业银行法》规定，商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（ ）的原则。
A 存款自愿 B 存款有息 C 三性四自 D 取款自由 E 为存款人保密
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
8 .根据《银行业监督管理法》的规定，中国银监会及其派出机构的具体职责主要有（ ）。
A 制定并发布监管规章 B 实施行政许可 C 非现场监管 D 报告和处置突发事件 E 现场检查
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
9 .非现场监管的基本程序包括（ ）。
A 日常监测分析 B 风险评估 C 现场检查联动 D 监管评级 E 监管总结
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
10 .根据《资本管理办法》，核心一级资本包括（ ）。
A 实收资本或普通股 B 资本公积 C 未分配利润 D 盈余公积 E 一般风险准备
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-24
