[单选题]
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（ ）报告。
A . 金融机构总部报告
B . 中国人民银行当地分支机构
C . 公安机关当地分支机构
D . 银保监会当地分支机构
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .根据《企业破产法》，在债务人申请破产清算且法院已经受理的情况下，债权人不享有申请转入破产重整的权利。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
2 .义务机构客户身份识别的基本要求包括：( )。
A 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
3 .反洗钱义务机构因违法违规致使洗钱后果发生的( )。
A 可处五十万元以上五百万元以下罚款 B 同时对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款 C 情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销...
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
4 .义务机构违反反洗钱法规，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可以( )。
A 责令限期改正 B 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 C 同时对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 D 发生洗钱后果的将被进一步依法惩处
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
5 .反洗钱报告义务机构在客户资料保存要求包括( )。
A 交易记录分别存放不同介质并异地备份 B 双人负责原则（安全性要求） C 大额和可疑交易资料分别单独保 D 业务关系结束、交易结束后至少保存五年（或到调查结束）
题型:
多选题
提问时间:
2022-01-24
7 .报告机构反洗钱监测分析系统应该（ ）。
A 能够独立出具反洗钱可疑交易报告并提交和人民银行主管部门 B 智能分析可疑交易报告，并经过报告机构评审后向人民银行和相关机构报告 C 自动阻止可疑交易的继续进行 D 应立即冻结涉恐交易的进行
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
8 .调查人员收到书面材料后，调查人员应当( )。
A 在首页写明收到日期 B 在首页左上方写明收到日期并签名 C 在首页右上方写明收到日期并签名 D 在末页写明收到日期
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
9 .调查人员可以要求被询问人自行书写提供书面材料，同时（ ）。
A 被询问人应逐页签字 B 被询问人应当交机构逐页签章 C 被询问人应在末页签名或者盖章 D 对被询问人提供材料无具体要求
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
10 .配合反洗钱调查询问工作应当在什么场合进行（ ）。
A 被询问人工作地点 B 在工作地点或被询问人同意的地点 C 调查工作需要的地点 D 调查通知实施地点
题型:
单选题
提问时间:
2022-01-24
