[单选题]
洗钱罪的上游犯罪主要有：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
A . 对
B . 错
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习题解析
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1 .中国证监会及其派出机构一定不可以对创业投资基金投资运作情况及享受税收政策资格情况进行抽查。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
2 .根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，重大案件是指( )。
A 涉案金额等值人民币100万元以上 B 涉案金额等值人民币1000万元以上 C 涉案金额等值人民币10000万元以上 D 涉案金额等值人民币100000万元以上
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
3 .信贷人员不按规定进行贷前调查、贷中核查、贷后检查，给银行造成巨大损失的，可能涉及( )。
A 受贿罪 B 违法发放贷款罪 C 挪用公款罪 D 挪用资金罪
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
4 .关于商业银行合规定义，下列说法正确的是( )。
A 指商业银行的文化活动与经营管理目标相一致 B 指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致 C 指商业银行的管理活动与组织架构、法人治理相一致 D 指商业银行的一切活动与员工行为规范相一致
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
5 .在商业银行案件追责制度中，一案四问责，是指对案发当事人、主管领导、主要领导、内部监督检查责任人，进行问责。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
6 .在《人民币银行结算账户管理办法》第65条规定中：存款人不得出租、出借银行结算的账户。因为出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，应追究出借人相应的民事责任。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
8 .按照受贿罪的构成要件，受贿5千元以上应立案、特殊情况下，5千元以下也能立案。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
9 .商业银行案件的危害主要是财产损失，但不会对银行的声誉造成影响。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
10 .商业银行的合规管理重点区域，主要包括审批、决策、授权、执行等环节。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
