[单选题]
信贷人员不按规定进行贷前调查、贷中核查、贷后检查，给银行造成巨大损失的，可能涉及( )。
A . 受贿罪
B . 违法发放贷款罪
C . 挪用公款罪
D . 挪用资金罪
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习题解析
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1 .中国证监会及其派出机构一定不可以对创业投资基金投资运作情况及享受税收政策资格情况进行抽查。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-18
2 .“通过交易对手经营范围查询，分析借款人是不是交易对手的供应商或下游客户”，可以审查下列项目的真实性( )。
A 货币资金 B 固定资产 C 存货 D 应收账款
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
3 .现场调查发现以下情况，可能存在企业虚增存货( )。
A 存货变质 B 应收账款减少 C 存货周转率太低 D 存货周转率太高
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
4 .信贷业务全流程的基本要求不包括( )。
A 尽职免责 B 贷放分控 C 实贷实存 D 审贷分离
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
5 .房地产开发贷款指对房地产开发企业发放的用于住房、商业用房和其他房地产开发建设的短期项目贷款。
A 对 B 错
题型:
单选题
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2024-10-27
6 .根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，重大案件是指( )。
A 涉案金额等值人民币100万元以上 B 涉案金额等值人民币1000万元以上 C 涉案金额等值人民币10000万元以上 D 涉案金额等值人民币100000万元以上
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
8 .关于商业银行合规定义，下列说法正确的是( )。
A 指商业银行的文化活动与经营管理目标相一致 B 指商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致 C 指商业银行的管理活动与组织架构、法人治理相一致 D 指商业银行的一切活动与员工行为规范相一致
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
9 .在商业银行案件追责制度中，一案四问责，是指对案发当事人、主管领导、主要领导、内部监督检查责任人，进行问责。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
10 .在《人民币银行结算账户管理办法》第65条规定中：存款人不得出租、出借银行结算的账户。因为出借银行账户是违反金融管理法规的违法行为，应追究出借人相应的民事责任。
A 对 B 错
题型:
单选题
提问时间:
2024-10-27
