[多选题]
隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱的主要形式有（ ）。
A .开立假名账户
B .利用虚假资料开户
C .控制他人账户
D .利用假贸易单据进行大额资金划转
E .多项转账和交易
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .监测工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警，这体现了关键风险指标监测的（ ）原则。
A 整体性 B 重要性 C 敏感性 D 可靠性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .商业银行应设立（ ），直接向行长汇报，并参与决策。
A 首席财务官 B 风险管理委员会 C 首席信息官 D 人力资源主管
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因。下列不属于内部流程方面表现的是（ ）。
A 流程不健全 B 文件或合同缺陷 C 产品服务缺陷 D 失职违规
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .下列关于商业银行反洗钱工作重点的表述，错误的是（ ）。
A 客户身份资料在业务关系结束后 B 通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取符合法律要求的客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任 C 商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制的有效实施负责 D ...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现在（ ）方面。
A 刑事立法及制度性立法 B 刑事立法及行政立法 C 行政立法及预防性立法 D 刑事立法及预防性立法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .商业银行反洗钱内控制度应具备（ ）要求。
A 完整性 B 可操作性 C 复杂性 D 准确性 E 效率性
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”，“多部门配合”是指（ ）等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
A 银保监会 B 中国人民银行 C 证监会 D 国务院 E 财政部
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .商业银行外包管理的组织架构包括（ ）。
A 董事会 B 监事会 C 高级管理层 D 股东大会 E 外包管理团队
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .商业银行应在建立良好公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（ ）的信息科技治理组织结构。
A 分工合理 B 职责明确 C 相互制衡 D 报告关系清晰 E 赏罚到位
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
